Caso Madaho´s: procesan a diez personas por lavado de dinero

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Lo dispuso  el juez federal Santiago Inchausti en la causa que investiga a una organización conformada, entre otras personas, por los principales explotadores del local, ubicado en la avenida Leandro N. Alem al 4285.

El juez federal Santiago Inchausti dictó el procesamiento de diez personas, una de ellas con prisión preventiva, por lavado de dinero proveniente de la explotación del local nocturno Madaho´s.

Los procesados son investigados por el delito de lavado de dinero agravado por haber sido realizado con habitualidad y como miembro de una asociación o banda conformada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza

Esta asociación estaba compuesta, entre otras personas, por los principales explotadores del lugar, ubicado en la avenida Lenadro N. Alem al 4285.

Anteriormente habían sido procesados por el magistrado por el delito de trata de personas en una causa de ese mismo Juzgado. Esta banda se dedicaba a la puesta en circulación en el mercado de las ganancias provenientes de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, actividad que se llevaba a cabo en dicho lugar desde al menos el año 2001.

Esta actividad era disimulada bajo la fachada de “un bar/pub” de sofisticado perfil (de estricto control de acceso, ubicación en un barrio residencial, lindero a un hotel internacional) explotado además por una sociedad legalmente constituida (ROLAFA S.R.L.) que facturaba ingresos en carácter de “derecho a espectáculo” y “entrada”, principalmente.

La asociación además se conformó de otras personas allegadas de esos imputados, principalmente cónyuges de los imputados, familiares directos y amigos, que en algunos casos sin registrar actividad lícita o ganancias registradas efectuaban su aporte en carácter de testaferros y a través de la constitución de sociedades y otras figuras legales tales como fideicomisos, las que resultaban ser receptoras de bienes, aportes y ganancias obtenidas por los principales explotadores de Madaho´s.

En tanto, se trabaron embargos sobre los imputados, que van desde los dos millones hasta los cuarenta millones de pesos, para el caso de los principales involucrados.

 

 








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