Los marplatenses Ortiz Municoy y Todisco, investigados por el FBI

Todisco

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos abrió una pesquisa preliminar destinada a confiscar activos en aquel país, vinculados a la corrupción en la Argentina. Los empresarios figuran como titulares de las sociedades offshore que se utilizaron para lavar 70 millones de dólares mediante la compra de inmuebles en Miami y Nueva York.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) abrió una pesquisa preliminar destinada a confiscar activos en el territorio de los Estados Unidos derivados de la corrupción registrada en la Argentina durante los últimos años y tiene en su mira los inmuebles que compraron los empresarios marplatenses Elizabeth Ortiz Municoy y Sergio Todisco en Miami y Nueva York.

Según consigna La Nación, la investigación del FBI registra como disparador al fallecido ex secretario privado y presunto testaferro de la familia Kirchner Daniel Muñoz, quien invirtió decenas de millones de dólares, como mínimo, en Estados Unidos. Lo hizo mediante una operatoria de lavado que incluyó sociedades offshore en paraísos fiscales a nombre de Todisco, Ortiz Municoy y otros testaferros.

Los empresarios marplatenses, “arrepentidos” en la causa de los cuadernos, aparecen como titulares de las sociedades offshore que se utilizaron para sacar unos US$70 millones de la Argentina e invertirlos en inmuebles en Miami y Nueva York. Esas inversiones en la isla de Manhattan -una de ellas en el conocido Hotel Plaza, frente a Central Park- son las que dispararon la preocupación estadounidense, ya que no saltaron las alarmas antilavado previstas.

Los funcionarios del Departamento de Justicia y agentes del FBI que integran la llamada Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en inglés) empujan un “proyecto” de nombre singular: la llamada Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia. Según la definición de la Real Academia Española (RAE), la cleptocracia es un “sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”.

El agente del FBI Jared Randall viajó a la Argentina en marzo pasado para obtener datos y reunirse con funcionarios de los ministerios nacionales de Seguridad y Justicia, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), a los que preguntó sobre Muñoz y el entramado de personas y sociedades que comenzó a salir a la luz con la difusión de los Panama Papers, en abril de 2016.

Randall también requirió información precisa sobre otras derivaciones de los “cuadernos de la corrupción”, sobre las empresas involucradas y los empresarios, exfuncionarios y financistas que se acogieron al régimen de “imputados colaboradores”, es decir, como “arrepentidos”.

Involucrado en investigaciones sobre el crimen organizado en Colombia, la mafia rusa y el escándalo conocido como “FIFAgate” -investigación de alcance global que él lideró-, Randall preguntó, entre otros, por la marplatense Ortiz Municoy, la primera mujer que se convirtió en arrepentida en la causa.








Comentarios

Back to Top ↑